熱消息：摩洛哥加大反洗錢力度

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歐盟委員會近日宣布，將摩洛哥移出洗錢和恐怖主義融資高風險國家名單。今年2月，總部位于巴黎的反洗錢金融行動特別工作組在全體大會上通過決議，允許摩洛哥退出“應加強監控的國家或地區”（灰名單）。分析人士指出，上述決定反映了摩洛哥加大反洗錢力度取得的進展，有助于其更便利獲得國際融資，加快經濟恢復。

歐盟委員會表示，其決定是依據反洗錢金融行動特別工作組的報告做出的。作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，反洗錢金融行動特別工作組持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的情況，督促相關國家和地區推出改進舉措。

自2021年被列入“灰名單”后，摩洛哥承諾加強反洗錢和反恐怖融資立法、加大執法力度和國際合作。據報道，摩洛哥于2021年6月通過法律修正案，規范了反洗錢和反恐怖融資體系，確定了相關處置措施等。當年8月，摩洛哥成立國家金融情報局，負責就反洗錢和反恐怖融資立法及行政改革提出建議，統籌全國的反洗錢行動。摩洛哥中央銀行舉辦多場培訓，提升金融機構的反洗錢意識和能力。

今年1月，反洗錢金融行動特別工作組對摩洛哥進行實地調查，認為摩洛哥針對反洗錢和反恐怖融資所采取的舉措符合國際標準，有關承諾均在規定期限內得到了落實。摩洛哥首相阿赫努什就此發表聲明表示，退出“灰名單”有助于提升摩洛哥銀行體系的評級，提高其同國際金融機構進行談判的能力，增強外國投資者對摩洛哥經濟的信心。

非政府機構巴塞爾治理研究所發表評論指出，近年來，摩洛哥經濟面臨不少挑戰，今年又遭遇嚴重的旱災。退出反洗錢金融行動特別工作組“灰名單”，有助于提升摩洛哥獲得國際融資的能力，應對經濟發展挑戰。

《 人民日報 》（ 2023年05月30日 17 版）