今日?qǐng)?bào)丨格科微: 格科微有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：688728??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格科微???公告編號(hào)：2023-027

?????????????????格科微有限公司

???????關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

???本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月29日

??????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、?召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

????召開(kāi)日期時(shí)間：2023?年?6?月?29?日???14?點(diǎn)?00?分

????召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)盛夏路?560?號(hào)?2?幢?11?層?1111?會(huì)議

室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?29?日

?????????????????至?2023?年?6?月?29?日

????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

????公司獨(dú)立董事就本次股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案（序號(hào)?9-11）

向全體股東征集投票權(quán)，詳見(jiàn)公司同日披露的《格科微有限公司關(guān)于獨(dú)立董事

公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-028）。

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

?本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

???????????????????????????????????投票股東類(lèi)型

?序號(hào)??????????????議案名稱(chēng)

????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????關(guān)于聘請(qǐng)公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)???????√

??????機(jī)構(gòu)的議案

??????關(guān)于《格科微有限公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃??????√

??????（草案）》及其摘要的議案

??????關(guān)于《格科微有限公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃??????√

??????實(shí)施考核管理辦法》的議案

??????關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)??????????√

??????劃相關(guān)事宜的議案

注：本次股東大會(huì)將聽(tīng)取?2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

上述議案?1-8?已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，議案?9-11?已經(jīng)

公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)。本次股東大會(huì)審議的相關(guān)內(nèi)容已于

及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在

《2022?年年度股東大會(huì)會(huì)議材料》。

???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：擬作為?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象

的股東以及與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需對(duì)議案?9、10、11?回避表決且不得

接受其他股東委托表決。

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

???股份類(lèi)別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱(chēng)????????股權(quán)登記日

????A股???????688728????格科微????????2023/6/16

（二）?公司董事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東

及股東代理人需提前登記確認(rèn)。

（一）登記時(shí)間

（二）登記方式

(1)?自然人股東本人出席：本人身份證件原件、本人身份證件復(fù)印件（本人簽字）、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(2)?自然人股東委托代理人出席：代理人身份證件原件、代理人身份證件復(fù)印件

（代理人簽字）、股東身份證件復(fù)印件（股東簽字）、授權(quán)委托書(shū)（格式詳見(jiàn)附件，

下同）及股東股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(3)?非自然人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/負(fù)責(zé)人本人出席：本人身份證件

原件、本人身份證件復(fù)印件（本人簽字）、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)或其他主體資

格證明復(fù)印件（加蓋股東公章）、證明其具有法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/負(fù)責(zé)人

資格的有效證明原件（加蓋股東公章）、股東股票賬戶卡原件（如有）等持股證

明；

(4)?非自然人股東委托代理人出席：代理人身份證件原件、代理人身份證件復(fù)印

件（代理人簽字）、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)或其他主體資格證明復(fù)印件（加蓋股

東公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/負(fù)責(zé)人依法簽署并加蓋公章）、

證明出具委托書(shū)的人士具有法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/負(fù)責(zé)人資格的有效證明

原件（加蓋股東公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

(5)?上述登記材料中涉及授權(quán)委托書(shū)的，如股東為外籍自然人或根據(jù)境外法律設(shè)

立的實(shí)體，則其出具的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)股東所在地國(guó)家或地區(qū)的公證機(jī)構(gòu)出

具的公證文書(shū)或律師出具的見(jiàn)證文書(shū)予以認(rèn)證；如公證文書(shū)為外文，亦需提供有

資質(zhì)的機(jī)構(gòu)翻譯的中文譯本。公證文件及其中文譯本（如適用）的原件一份由公

司留存。

股東可在登記時(shí)間結(jié)束前，將上述登記文件掃描件發(fā)送至公司郵箱

（gddj@gcoreinc.com），郵件主題請(qǐng)注明“股東大會(huì)”，郵件正文請(qǐng)寫(xiě)明股東名稱(chēng)/

姓名（全稱(chēng)）、持股數(shù)量、聯(lián)系電話。電子郵件到達(dá)公司信箱的時(shí)間應(yīng)不晚于?2023

年?6?月?19?日下午?17:30，電子郵件到達(dá)公司郵箱的時(shí)間，以公司電子郵箱顯示的

接收時(shí)間為準(zhǔn)。登記資料經(jīng)審核符合要求的，公司將通過(guò)前述郵箱告知已成功完

成登記；登記資料不符合要求的，公司將通過(guò)前述郵箱通知進(jìn)行補(bǔ)充、調(diào)整，或

告知不具備參會(huì)資格。股東的參會(huì)登記結(jié)果以公司郵箱的通知為準(zhǔn)。

公司不接受電話方式辦理登記。股東或代理人通過(guò)郵件方式辦理登記后，出席會(huì)

議當(dāng)天仍需準(zhǔn)備好上述登記材料原件以供查驗(yàn)。

(三)?注意事項(xiàng)

郵箱?gddj@gcoreinc.com?與聯(lián)系電話?021-6012?6210?僅用于接收股東參與股東大

會(huì)的登記資料或提供相關(guān)咨詢，不用于辦理或咨詢其他事宜，本次股東大會(huì)結(jié)束

后將暫停使用。股東如需咨詢股東登記以外的其他事項(xiàng)，請(qǐng)聯(lián)系公司公告的聯(lián)系

電話及電子信箱。

六、?其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

通訊地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)盛夏路?560?號(hào)?2?幢第?11?層整層、第?12

層整層

聯(lián)系電話：021-6012?6210

電子信箱：gddj@gcoreinc.com

聯(lián)?系?人：謝丹荔、張辰

（二）參會(huì)費(fèi)用及到場(chǎng)時(shí)間

股東或代理人參加會(huì)議所產(chǎn)生的費(fèi)用自理，會(huì)議當(dāng)天，請(qǐng)參會(huì)股東攜帶相關(guān)登記

資料提前半小時(shí)至?xí)h現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到等事宜。

??特此公告。

???????????????????????????????格科微有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

????????????????????授權(quán)委托書(shū)

格科微有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?29?日召

開(kāi)的貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)?????????非累積投票議案名稱(chēng)???????????同意???反對(duì)????棄權(quán)

??????內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

??????票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

??????票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

??????股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?????????????????受托人身份證號(hào)：

???????????????????委托日期：???年?月?日

備注：

?委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)

于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

查看原文公告