環球快播：哈三聯(002900):獨立董事年度述職報告

哈爾濱三聯藥業股份有限公司

【資料圖】

2022年度獨立董事述職報告

本人作為哈爾濱三聯藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》等法律、法規以及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》的相關規定，恪盡職守，勤勉盡責地履行自身職責，積極出席公司相關會議，認真審議公司董事會各項議案，對公司重大事項發表了獨立客觀的意見，基于個人專長和專業知識，對公司的科學決策和規范運作提出合理化建議，充分發揮獨立董事作用，切實維護公司和全體股東的合法權益?，F將本人2022年度履職情況報告如下：

一、出席會議情況

經公司董事會選舉，本人于2022年3月17日起擔任公司獨立董事，任職后親自出席董事會及股東大會，對董事會各項議案均投了贊成票，認為公司董事會和股東大會的召集、召開及決策程序均符合法定要求，不存在損害公司及股東利益的情形。出席會議具體情況如下：

2022年，根據相關法律、法規及公司規章制度的規定，結合公司實際經營情況，依照自身專業知識和能力，對職責范圍內公司重大事項進行認真核查、積極討論，做出客觀、公正、獨立的判斷并發表了獨立意見，具體情況如下：

2022年，在擔任公司提名委員會召集人期間，切實履行職責，按照監管要求，對提名的董事、高級管理人員候選人任職資格進行認真核查，認為候選人資格無異議并提交董事會審議，切實履行專門委員會委員職責。

四、現場調查情況

2022年，通過電話、微信、郵件溝通以及參加會議等方式，與公司管理層人員保持緊密聯系，積極了解公司生產經營、內部控制體系建設與執行、財務管理等相關情況，關注公司信息披露及外部市場環境變化對公司的影響，及時掌握公司重大事件進展情況，為公司科學決策及規范運行提供專業、合理化建議。

五、保護投資者權益方面所做的工作

1、監督公司治理及經營管理情況

積極與公司管理層人員保持溝通交流，關注公司生產經營、財務管理、內部控制制度建設等方面情況，對公司董事會、股東大會決議執行及重大事項進展等情況進行監督，認真審閱公司提供的相關資料，并利用自身專業知識，獨立、客觀、審慎地行使表決權，為董事會科學決策提供參考意見，切實履行獨立董事職責，促進公司治理結構的完善與優化。

2、持續關注公司信息披露工作

持續關注公司信息披露工作，審慎核查公司重大信息的規范性、有效性，確保公司真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務，依法保障投資者知情權，維護公司及全體股東的合法權益。

3、加強自身學習及履職能力

認真學習新修訂的法律、法規及監管規則，積極參加監管部門組織的各項培訓，不斷加強對法規的理解與運用，進一步提高獨立履職能力。

六、其他工作

1、報告期內無提議召開董事會的情況；

2、報告期內無提議召開臨時股東大會的情況；

3、報告期內無提議聘用或解聘審計機構的情況；

4、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

2023年，本人將繼續秉承審慎、客觀、獨立的原則，勤勉盡責地履行獨立董事職責，嚴格按照相關法律、法規的要求，積極參與公司相關會議，充分發揮專業優勢，為公司的科學決策及規范運營提供更多合理化建議，加強與公司管理層的溝通交流，多方位促進公司持續、穩定、健康發展，維護公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。在此，對公司董事會、經營管理層和相關工作人員，在本人履職過程中給予的積極配合與支持，表示衷心的感謝！

獨立董事：劉洪泉

郵箱：Hongquan.Liu@fresenius-kabi.com

2023年4月24日