證券代碼:832912 證券簡稱:西科集團 主辦券商:浙商證券
西科農業集團股份有限公司
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2023年6月28日
2.會議召開地點:四川省綿陽市科創園區創業大道中段 21 號公司會議室 3.會議召開方式:√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人:董事會
5.會議主持人:周小東
6.召開情況合法合規性說明:
公司本次股東大會的召集、召開、議案審議和表決等所履行的程序均符合《公 司法》和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 11人,持有表決權的股份總數138,202,540.00股,占公司有表決權股份總數的59.05%。
(三)公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事7人,列席7人;
2.公司在任監事3人,列席3人;
3.公司董事會秘書列席會議;
4.公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1. 議案內容
(1)審議通過《公司董事會換屆選舉的議案》 議案內容: 根據公司2023年6月12日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過的《公司董事會換屆選舉的議案》,同意公司股東提名推薦的周小東、鄧華鳳、譚勝、潘玲、周思來、黃波、李衛紅為公司第五屆董事會董事候選人,需提請2023年第一次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年6月13日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事、監事換屆公告》(公告編號:2023-034)。 議案表決結果: 公司采用累積等額投票選舉的方式,普通股同意股數138,202,540.00股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%; 反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 回避表決情況: 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 (2)審議通過《公司監事會換屆選舉的議案》 議案內容: 根據公司 2023年 6月 12日召開的第四屆監事會第十三次會議審議通過的《公司監事會換屆選舉的議案》,同意公司股東提名推薦的張武漢、杜成為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人,與職工代表監事劉庚共同組成公司第五屆監事會,需提請2023年第一次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司于2023年6月13日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《公司董事、監事換屆公告》(公告編號:2023-034)。 議案表決結果: 公司采用累積等額投票選舉的方式,普通股同意股數138,202,540.00股, |
占本次股東大會有表決權股份總數的100%; 反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%。 回避表決情況: 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 |
議案 序號 | 議案名稱 | 得票數 | 得票數占出席會議有效表決權的比例(%) | 是否當選 |
(1) | 公司董事會換屆選舉的議案 | 138,202,540 | 100% | 是 |
3. 關于監事的議案表決結果
議案 序號 | 議案名稱 | 得票數 | 得票數占出席會議有效表決權的比例(%) | 是否當選 |
(2) | 公司監事會換屆選舉的議案 | 138,202,540 | 100% | 是 |
三、律師見證情況
(一)律師事務所名稱:北京中銀(成都)律師事務所
(二)律師姓名:尤唯玉、李佳妮
(三)結論性意見
本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、召集人資格、會議議案的提出和審議及會議表決程序和表決結果等事宜, 均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東 大會通過的決議合法、有效。
四、經本次股東大會審議的董事、監事變動議案生效情況
姓名 | 職位 | 職位變動 | 生效日期 | 會議名稱 | 生效情況 |
周小東 | 董事 | 任職 | 2023年6月28日 | 2023年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
鄧華鳳 | 董事 | 任職 | 2023年6月28日 | 2023年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
譚 勝 | 董事 | 任職 | 2023年6月28日 | 2023年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
潘 玲 | 董事 | 任職 | 2023年6月28日 | 2023年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
周思來 | 董事 | 任職 | 2023年6月28日 | 2023年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
黃 波 | 董事 | 任職 | 2023年6月28日 | 2023年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
李衛紅 | 董事 | 任職 | 2023年6月28日 | 2023年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
張武漢 | 監事 | 任職 | 2023年6月28日 | 2023年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
杜 成 | 監事 | 任職 | 2023年6月28日 | 2023年第一次臨時股東大會 | 審議通過 |
《西科農業集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》
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